本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流转数量为56,814,540股

本次限售股上市流转日期为2019年4月29日(2019年4月27日为非交易日,上市流转日期顺延至2019年4月29日)

一、本次限售股上市类型

经我国证券监督办理委员会证监答应[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”或“天鹅股份”)向社会揭露发行2,334万股的人民币普通股(A股),并于2016年4月27日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流转的限售股为公司初次揭露发行的限售股,限售股股东为山东省供销合作社联合社(以下简称“省供销社”),确定时自公司股票上市之日起三十六个月。现确定时行将期满,该部分限售股合计56,814,540股,将于2019年4月 29日起上市流转(2019年4月27日为非交易日,上市流转日期顺延至2019年4月29日)。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改变状况

公司初次揭露发行A股股票完成后,总股本为9,334万股,其间无限售条件流转股为2,334万股,有限售条件流转股为7,000万股。本次限售股构成后,公司未发作配股、本钱公积转增股本等事项,到本布告日,股本总数未发作改变。

其间,限售股股东新疆古月杨股权出资合伙企业(有限合伙)、王锡忠、乙树崑等25名股东合计持有的13,185,460 股限售股已于2017年4月27日起上市流转,详细详见公司《关于初次揭露发行限售股上市流转布告》(布告编号:临2017-014)。限售股股东省供销社持有限售股56,814,540股,确定时自公司股票上市之日起三十六个月,至今未有改变。

三、本次限售股上市流转的有关许诺(一)许诺状况

公司控股股东、实践操控人山东省供销合作社联合社许诺“自公司依法获准向我国境内社会公众初次揭露发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或许托付别人办理本单位直接或直接持有的公司揭露发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;如本单位持有的公司股票在确定时满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票发行价(如果因利润分配、配股、本钱公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须依照证券交易所的有关规定作相应调整);公司上市后6个月内如公司股票接连20个交易日的收盘价(如果因利润分配、配股、本钱公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须依照证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,本单位所持有的公司股票确定时限主动延伸6个月。”

(二)许诺实行状况

到本布告日,公司控股股东、实践操控人山东省供销合作社联合社严厉实行许诺,不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市流转的状况。

四、控股股东及其关联方资金占用状况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用状况。

五、中介组织核对定见

保荐组织中德证券有限责任公司(以下简称 “保荐组织”)对公司本次限售股份解禁上市流转事项进行了仔细核对。经核对,保荐组织宣布核对定见如下:

本次限售股份上市流转契合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、法规和规章的要求;本次限售股份免除限售数量、上市流转时刻等均契合有关法令、行政法规、部门规章、有关规矩和股东许诺;公司本次免除限售股份股东严厉实行了其在初次揭露发行股票中做出的股份确定许诺;到本核对定见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息发表实在、精确、完好。保荐组织对天鹅股份本次限售股份解禁上市流转事项无异议。

六、本次限售股上市流转状况

本次限售股上市流转数量为56,814,540股;

本次限售股上市流转日期为2019年4月29日;

首发限售股上市流转明细清单:

单位:股

七、股本改变结构表

八、上网布告附件

《中德证券有限责任公司关于山东天鹅棉业机械股份有限公司初次揭露发行限售股上市流转的核对定见》

特此布告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年4月22日

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