本公司董事会及整体董事保证布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2019年4月25日以现场及通讯结合方法举行,会议应到会董事9名,亲身到会董事9名,公司整体董事到会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的规则,会议审议并通过了《关于推选池冶暂代公司董事长的方案》。

  鉴于祁玉民先生不再担任公司董事、董事长职务,为保证公司日常运营的合规和需求,董事会赞同推选公司董事、总裁池冶先生暂代公司董事长,实行《公司章程》规则的相关责任,直至本届董事会正式选举产生新董事长时止。(简历见附件)

  特此布告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件:池冶简历

  池冶男,1963年出世,硕士。曾任沈阳金杯客车制作有限公司副总经理(中华项目总指挥);中国航天华晨轿车制作有限公司副总经理;沈阳华晨金杯轿车有限公司副总裁兼出售公司总经理;华晨轿车集团控股有限公司总裁助理,上海申华控股股份有限公司常务副总裁、华晨轿车出资(大连)有限公司总裁等职。现任华晨轿车集团控股有限公司董事;上海申华控股股份有限公司董事、总裁、党委书记等职。

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