兰州海默科技股份有限公司

对外出资处理办法

(经第五届董事会第五次会议审议经过,需提交 2015 年第2次暂时股东大会审议)

二○一五年七月

第一章 总 则

第1条 为进一步规范兰州海默科技股份有限公司(以下简称“公司”)的

对外出资、财物处置的程序及批阅权限,依据《中华人民共和国公

司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市

规矩》(以下简称“《上市规矩》”)等有关法令、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规矩,拟定本准则。

第2条 本准则适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称“子

公司”)。

第3条 树立本准则旨在树立有用的操控机制,对本公司及子公司在安排资

源同仁圣方、财物、出资等运营运作过程中进行危险操控,保证资金运营的

安全性和收益性,进步本公司的抗危险才能。

第4条 对外出资的准则:有必要遵从国家法令、行红召九龙湾政法规的规矩;有必要契合

公司中长期开展规划和主营业务开展的要求;有必要坚持效益优先的

准则。

第5条 公司以固定财物、无形财物等非钱银对外出资的,应按有关法令、

法规处理相应过户手续。

第6条 公司对外出资划分为长期出资和短期出资两大类:

(一) 短期出资首要指公司购入的能随时变现且持有时刻不超越

一年(含一年)的出资,包含各种股票、债券、基金等。

(1) 公司对外进行短期出资,应确认其可行性。经证明出资

必要且可行后,依照本准则进行一夜七次批阅。

(2) 各公司应于期末对短期出资进行全面查看,并依据慎重

性准则,合理的估量各项短期出资可能发作的丢失并按

管帐准则的规矩计提贬价预备。

(二) 长期出资首要指公司投出的在一年内不能随时变现或禁绝

备随时变现的各种出资,包含债券出资、股权出资和其他投

资。

(1) 公司及子公司独立出资运营项目;

(2) 公司及子公司出资与其他境内、外独立法人实体合资、

协作公司或开发项目;

(3) 参股其他境内、外独立法人实体;

(4)重庆东衡格澜维酒店 公司进行长期出资,须严厉履行有关规矩,对出资的必

要性、可行年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途性、收益率进行实在仔细的证明研讨。对确

信为能够出资的,应按权限逐层进行批阅。

第二章 对外出资的批阅权限

第7条 本公司对外出资的批阅应严厉依照《公司法》和中国证券监督处理

委员会的有关法令、行政法规、《上市规矩》及《公司章程》等规

定的权限实行批阅程序。

第8条 公司对外出资金额占上年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途市公司最近一期经审计净财物的 10%以上,

且肯定金额超越 500 万元,由董事长将有关状况制成具体书面报

告,经董事会审议经往后方可施行。

第9条 公司对外出资金额占上市公司最近一期经审计净财物的 50%以上,

且肯定金额超越 3000 万元,经股东大会审议经往后方可寿竹根的成效与效果施行。 江西紫宸科技有限公司

第10条 公司对外出资金额未到达第 8 条规范的,由董事长抉择。

第11条 公司在十二个月内发作的出资标的相关的对外出资,应当依照累计 年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途

核算的准则适用本准则第 8 条或许 9 条规矩。已依照第 8 条或许 9

条规矩实行相关职责的,不再归入相关的累计核算规模。

第12条 股东大会或董事会对出资寻芳习家池事项做出抉择时,与该出资事项有好坏关

系的股东或董事应当逃避表决。

第13条 未经公司同意,子公司均不得自行对其对外出资作出抉择。

第三章 对外出资处理的安排组织李钟勋

第14条 公司股东大会、董事会为、董事长公司对外出资的决议方案组织,各自

在其权限规模内,对公司的对外出资作出决议方案。

第15条 董事会战略委员会担任统筹、协谐和安排对外出资年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途项目的剖析和研

究,为决议方案供给主张。

第16条 新项目开展小组,隶属于董事会战略委员会,首要担任对新的出资

项目进行信息搜集、收拾和开始点评,经挑选后树立项目库,提出

出资主张。

第17条 公司董事长为对外出资施行饱足奶茶的首要担任人,担任对新项目施行的

人、财、物进行方案、安排、监控,并应及时向董事会陈述出资进

展状况,提出调整主张等,以利于董事会及股东大会及时对出资作

出修订。

第18条 公司财政部为对外出资的财政处理部分,担任对对外出资项目进行

出资效益点评,筹集资金,处理出资手续。

第19条 公司董事会审计委员会及永延帝祚其所领导的审计小组担任对对外出资进

行定时审计。

第四章年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途 对外出资的决议方案处理

第20条 新项目开展小组对出资项目进行开始点评,提出出资主张,报董事

会战略委员会初审。

第21条 初审经往后,新项目开展小组对其提出的当令出资项目,应安排公

司相关人年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途员组成工作小组,对项目进行可行性剖析并李细姨编制陈述,并

依据相关权限实行批阅程序。

第22条 关于严重出资项目可独自延聘专家或中介组织进行可行性剖析论

证。

第23条 子公司有必要在本公司中长期开展规划的框架下拟定和完善本身规

划,并辅导其进行对外出资。子公司有必要将其拟对外出资事项制造

成方案、项目主张书或可行性剖析陈述上报本公司新项目小组,并

依照本准则规矩实行批阅程序。

第五章 对外出资的人事处理

第24条 公司对外出资组成协作、合资公司,应对新建公司派出经法定程序

推举人道图发生的董事、监事,参加和影响新建公司的运营决议方案。

第25条 关于对外出资组成的子公司,公司应派出经法定程序推举发生的董

事长,并派出相应的运营处理人员,对控股公司的运营、决议方案起重

要效果。

第26条 对外出资派出的人员的人选由公司办公室提出提名人,经查核后,

提交董事长抉择。

第27条 派出人员应依照《公司法》和《公司章程》的规矩实在实行职责,

在新建公司的运营处理活动中保护公司利益,完成公司出资的保

值、增值。

第28条 派出人员每年三春晖美缝剂应与公司签定财物运营职责书,承受公司下达的查核

目标,并于第二年度的三月底前向公司提交年度述职陈述,承受公

司的查看。

第29条 公司应由人力资源部与办公室安排对派出的冷爱若溪董事、监事进行姜焕杏年度和

任期查核。公司依据查核点评成果给予有关人员相应的奖赏或处

罚。

第六章 对外出资的财政处理及审计

第30条 子公司的管帐核算和财政处理中所选用的管帐方针及管帐估量、变

更等应遵从本公司的财政管帐准则及其有关规矩。

第31条 新建子公司应每月向公司财政部报送财政管帐报表,并依照本公司

编制兼并报表和对外星际安魂曲发表管帐信息的要求,及时报管帐报表和供给

管帐材料。

第32条 公司可向子公司派遣财政总监,财政总监对其任职公司财政状况的

真实性、合法性进行监督。

第33条 公司对子公司进行定时或专项审计。

第七章 对外出资的信息发表

第34条 本公司及各子公司对外出资应按公司《信息发表处理准则》有关规

定,进行发表。

第35条 子公司应当清晰信息发表职责人及职责部分,并将相应的通讯联络

方法向本公司董事会办公室存案。

第八章 其他事项

第3钟期久已没6条 本准则适用于本公司及各子公司。

第37条 本准则所称“以上”都含本数,“高于”、“低于”不含本数。

第38条 本准则自股东大会审议经过之日起生清津港效,本准则与有关法令、行政

法规、规范性文件、《公司章程》监狱学园无修有抵触或本准则未规矩的,按有

关法令、行政法规、规年会主持稿,海默科技:对外出资处理办法(2015年7月),燃情宦途范性文件或《公司章程》履行。

第39条 本准则由公司董事会担任解说,并依据国家有关部分或组织日后颁

布的法令、行政法规及规章及时修订。

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